翼支付反洗錢被通報九大漏洞 央行監(jiān)管趨嚴

      來源： 中國經濟網    

    中國經濟網北京8月4日訊 對于第三方支付機構反洗錢規(guī)定的監(jiān)管，有關部門一直都未放松。

　　據不完全統(tǒng)計，央行發(fā)牌以來，開出與反洗錢相關的罰單已有25次。今年上半年，央行更是下發(fā)多張罰單直指反洗錢。其中，4月份，寧波銀聯(lián)商務有限公司因違反相關規(guī)定，被央行寧波中心支行處罰54萬，對相關責任人處罰款4萬；6月份，某國有大行淮北市分行因違反反洗錢相關規(guī)定，被央行淮北中心支行處以21萬罰款，直接負責的高級管理人員也被罰款1萬元。

　　近日，拉薩那曲中支反洗錢工作人員在對那曲人保的反洗錢工作的監(jiān)管走訪發(fā)現(xiàn)，那曲翼支付反洗錢工作存在多處問題。

　　央行通報材料顯示，翼支付在落實反洗錢規(guī)定中存在的9個問題分別為，未按照相關要求以正式文件的形式設立反洗錢領導小組；未按照要求建立工作交接登記本；未按照要求將反洗錢崗位人員變動及時報備當?shù)厝嗣胥y行；未將反洗錢工作納入到2016年的業(yè)績考核中；未建立反洗錢重大事項或敏感事項報告處理流程；未按照要求建立可疑交易信息處理流程；2017年上半年未組織高管進行反洗錢培訓和進行反洗錢宣傳等。

　　據了解，翼支付是中國電信的全資子公司，是央行核準的第三方金融支付機構和基金支付結算機構。